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N.York envía 1,6 millones de dólares a Brasil confiscados por lavado de dinero

Archivado en:
banca, brasil, eeuu, finanzas, bolsa, sucesos
EFE
Actualizado 10-11-2007 00:51 CET

Nueva York.-  La Fiscalía de Manhattan anunció hoy la repatriación de 1,6 millones de dólares al Gobierno de Brasil incautados en septiembre de 2006, tras el desmantelamiento de una red de blanqueo de fondos desde un banco de Nueva York hacia el país suramericano.

(EFE)

Las autoridades brasileñas reembolsarán a la Fiscalía de Manhattan y al Departamento Federal de Seguridad Nacional 200.000 dólares adicionales incautados en el país brasileño dentro del mismo caso.

El fiscal del distrito de Manhattan, Robert Morgenthau, informó hoy que esos fondos forman parte de los 4,8 millones que se incautaron en la operación y que las tres autoridades competentes (la Fiscalía neoyorquina, el Departamento Federal de Seguridad Nacional y la Policía y Fiscalía de Brasil) acordaron repartirse.

El caso se originó al descubrirse que 39 cuentas de una sucursal del Valley National Bank, situada en Nueva York, estaban siendo utilizadas por "doleiros" (cambistas ilegales de dólares) para blanquear cientos de millones de dólares.

Por ese caso se inculpó a un alto cargo del banco, así como a 34 personas y 16 entidades, aunque la propia entidad no recibió acusación alguna y, según la Fiscalía neoyorquina, colaboró activamente.

En total se incautaron 17,7 millones de dólares, aunque sólo se decidió la distribución de los 4,8 millones relacionados con siete entidades ilegales de servicios monetarios que fueron encontradas culpables de lavado de fondos, informó un comunicado de la Fiscalía.

Tras la distribución de los fondos anunciada hoy, la Fiscalía aún retiene la cantidad restante, hasta que se decida su destino final, una vez finalizada la investigación que sigue en curso.

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