Ocho detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol

Málaga.-  Ocho personas han sido detenidas en la Costa del Sol por su presunta implicación en una red dedicada al blanqueo de capitales, entre ellas profesionales del sector de la banca, de la gestión inmobiliaria y un futbolista que ha sido puesto en libertad, informaron hoy fuentes policiales.

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(EFE)

Ocho personas han sido detenidas en la Costa del Sol por su presunta implicación en una red dedicada al blanqueo de capitales.

La investigación ha puesto al descubierto un "complejo entramado societario diseñado para el blanqueo de capitales" que utilizaba sociedades ubicadas en paraísos fiscales, algunas de ellas con objeto social vinculado a la parafarmacia.

Para el diseño, mantenimiento y rentabilidad económica de estas sociedades, el grupo delictivo se valía del servicio de profesionales del derecho, la banca y la contabilidad.

En el transcurso de esta operación, la Policía ha detectado otros ilícitos penales relacionados con delitos fiscales y falsedad documental y ha intervenido numerosas cuentas corrientes y productos financieros de la organización por un valor aproximado de 1,5 millones de euros.

Además, se ha decretado el embargo preventivo sobre diecinueve fincas inmobiliarias, con lo que el patrimonio intervenido al grupo alcanza un valor cercano a varias decenas de millones de euros.

Según fuentes policiales, entre los detenidos en esta operación está el delantero malagueño del Granada 74 Carlos Reina Aranda, de 27 años, quien ha quedado en libertad tras declarar en el Juzgado de Primera Instancia Número 9 de Málaga.

También han sido detenidos en Málaga J.F.S.G., de 56 años; F.L.C., de 48, y M.C.A.O., de 55, mientras que en Torremolinos han sido arrestados J.L.R.C., de 43; V.M.C.P., de 33, y C.G.M., de 40 años, y en Estepona, R.L.F.A., de 31 años.

Algunos de los detenidos están imputados en la primera fase de la investigación relacionada con el tráfico de cocaína, llevada a cabo el pasado febrero, en la que además de grandes cantidades de droga la Policía se aprehendió de dinero, vehículos de lujo, armas de fuego y embarcaciones.

Según publica hoy el diario Málaga Hoy, en esta segunda fase han sido arrestados varios familiares de personas que fueron detenidas en la primera fase.