Detenido 2 veces en 8 días el autor de un presunto delito de blanqueo y estafa

Pamplona.-  La Policía Nacional ha detenido dos veces en ocho días a un estafador que dirigió hacia su cuenta transferencias ilícitas por un importe cercano a los 30.000 euros, por lo que se le acusa de un presunto delito de blanqueo de capital y estafa.

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(EFE)

Imagen de un coche de la Policía Naciona.

Las detenciones tuvieron lugar los días 29 de julio y 6 de agosto, según informa la Policía Nacional en un comunicado, y el arrestado es V.S., de 28 años, nacido en Moldavia y vecino de Pamplona.

La primera detención se produjo con motivo de la denuncia de un particular en Zaragoza, que manifestó haber sido víctima de una estafa conocida como "Phishing", por la realización de seis transferencias ilícitas por un importe total de 20.342 euros desde la cuenta bancaria de la que era titular, sin ser el ordenante de las mismas ni haberlas autorizado.

Gracias a las investigaciones realizadas posteriormente se acreditó que el importe de una de las transferencias había sido abonado como destino final en una cuenta bancaria cuyo titular resultó ser V.S.

La segunda detención se produjo cuando se comprobó que había realizado operaciones similares en Valencia y Sevilla, gracias a denuncias presentadas por hechos similares por el responsable de una empresa de plásticos y por un particular, que resultaron con un perjuicio económico de 4.999 y 4.485 euros respectivamente.

Tras analizar los casos la Policía pudo comprobar que el tipo de estafa, el camino y el destino final de dichos importes era la misma entidad, la misma cuenta bancaria y el mismo titular, por lo que se le detuvo nuevamente.