EE.UU. investiga si Stanford lavó dinero para narcotraficantes mexicanos

Washington.-  La policía federal estadounidense investiga al multimillonario tejano Robert Allen Stanford por posibles operaciones de lavado de dinero para el cártel del Golfo de México, según informó hoy la cadena de televisión ABC.

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(EFE)

Decenas de inversionistas del Stanford Financial Group esperaban el miércoles en la sede de esa entidad en Ciudad de México para reclamar sus ahorros tras conocer que fue acusada por Estados Unidos de un millonario fraude.

De acuerdo a esa fuente, la policía mexicana tiene en su poder uno de los aviones de Stanford, en el que encontró cheques aparentemente vinculados con ese cártel.

Todos los negocios de Stanford están congelados por orden judicial, después de que la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos lo acusara de dirigir un entramado de inversión fraudulento por el cual captó 8.000 millones de dólares con la promesa de alta rentabilidad.

Según la cadena ABC, que citó fuentes gubernamentales anónimas, la SEC tenía preparado el caso contra Stanford hace algún tiempo, pero no tomó medidas a petición de la policía federal (FBI), que llevaba a cabo una operación encubierta para descubrir sus posibles vínculos con el narcotráfico.

No obstante, esta semana el multimillonario texano movió grandes cantidades de dinero de sus cuentas, lo que precipitó la acción de la SEC, según la cadena televisiva.

De acuerdo con otros medios estadounidenses, Stanford ordenó la retirada de más de 170 millones de dólares.

Dos ex empleados del acusado presentaron una demanda en la que revelan el fraude financiero llevado a cabo por Stanford, informó también ABC.

Agentes de la policía federal tomaron sus oficinas en Houston (Texas) el pasado martes, al tiempo que presentaba los cargos contra él ante el juez Reed O'Connor. Pero Stanford se encuentra en paradero desconocido.

Mientras, los clientes de sus entidades financieras en América Latina hacen cola para sacar su dinero.

El escándalo ha alcanzado también al Congreso de Estados Unidos, pues Stanford dio ocho millones de dólares en donaciones electorales a políticos, que ahora se apresuran a devolverlos o donarlos a instituciones de caridad, según ABC.

Entre los beneficiados están John McCain, el candidato republicano a la presidencia el año pasado, y los senadores demócratas Christopher Dodd y Charles Schumer.