http://www.soitu.es/soitu/tags/portadilla/blanqueo_de_dinero Noticias relacionadas con en soitu.es es Copyright 2008, soitu.es Wed, 29 Oct 2008 15:52:26 +0100 Wed, 29 Oct 2008 15:52:26 +0100 http://www.soitu.es/soitu/iconos/v1.x/v1.0/rss/logo_soitu_144px.gif http://www.soitu.es/soitu/tags/portadilla/blanqueo_de_dinero 144 39 Logotipo de soitu.es http://www.soitu.es/soitu/2008/07/15/info/1216118159_886028.html El juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó hoy el inicio de una veintena de registros simultáneos en locales y viviendas de distintas localidades españolas como Marbella (Málaga), Madrid, Barcelona y algunos municipios de esta provincia y Zaragoza en una operación contra el blanqueo de dinero en la que podrían estar implicados varios empresarios, entre ellos miembros de la alta burguesía de Cataluña, informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. http://www.soitu.es/soitu/2008/07/15/info/1216118159_886028.html Tue, 15 Jul 2008 12:33:17 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2008/05/28/info/1211984598_694200.html Una nueva "lista blanca" de centros financieros con mecanismos de control del blanqueo de dinero equiparables a los de la Unión Europea excluye a los territorios británicos de ultramar, algo que ha suscitado críticas en el Reino Unido. http://www.soitu.es/soitu/2008/05/28/info/1211984598_694200.html Wed, 28 May 2008 16:22:53 +0100