Río de Janeiro.- La policía brasileña desmontó hoy una red que se valía de bancos suizos para enviar ilegalmente recursos al extranjero y lavar dinero de procedencia desconocida, entre cuyos integrantes figura un empleado del UBS, el mayor banco suizo en activos, informaron fuentes oficiales.
Los responsables por la red serán acusados de los delitos de gestión fraudulenta, evasión de divisas, lavado de dinero, evasión fiscal, asociación para delinquir y funcionamiento de institución financiera sin autorización del Banco Central.
El objetivo de la operación, según informó la Policía Federal en un comunicado, fue "desarticular un esquema organizado por instituciones financieras suizas dedicadas a la práctica de crímenes de evasión de divisas y lavado de dinero".
Entre las veinte personas detenidas en desarrollo de la operación Kaspar II figura un ejecutivo extranjero del UBS, según confirmó a Efe la asesoría de prensa del UBS Pactual.
Este empleado, aclaró la misma fuente, no es responsable por ninguna de las operaciones del banco en Latinoamérica y estaría en Brasil por otras razones.
Según la policía, las instituciones, que venían siendo investigadas desde hacía un año y medio, abrían cuentas numeradas y codificadas para que clientes brasileños pudiesen enviar al exterior dinero de origen no declarado.
Este tipo de cuentas "dificultan la identificación de sus titulares por las autoridades brasileñas", según la nota de la policía.
De acuerdo con los investigadores, algunos de los investigados utilizaban casas de cambio para realizar pagos de abastecedores en el exterior, en muchos casos para encubrir importaciones declaradas por debajo de su verdadero valor.
La operación movilizó a 280 policías en los estados de Sao Paulo, Bahía y Amazonas para cumplir las veinte órdenes de arresto y 44 mandatos de allanamiento.
Las órdenes fueron emitidas por el juez sexto criminal federal de Sao Paulo, especializado en crímenes financieros y lavado de dinero.
Los responsables por la red serán acusados de los delitos de gestión fraudulenta, evasión de divisas, lavado de dinero, evasión fiscal, asociación para delinquir y funcionamiento de institución financiera sin autorización del Banco Central.
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