La lista de paraísos fiscales con controles antiblanqueo excluye a los británicos

Londres.-  Una nueva "lista blanca" de centros financieros con mecanismos de control del blanqueo de dinero equiparables a los de la Unión Europea excluye a los territorios británicos de ultramar, algo que ha suscitado críticas en el Reino Unido.

ampliar foto

(EFE)

Un policía con dinero incautado a una banda que se dedicaba al blanqueo de dinero.

En el borrador del documento, elaborado por Bruselas, no figuran los centros financieros británicos del Caribe pese a que la lista sí incluye en cambio a Rusia y otros países con un historial dudoso en la lucha contra el blanqueo, informa hoy el diario "Financial Times".

Según Richard Hay, especialista en centros financieros offshore del bufete Stikeman Elliott, las empresas y los individuos que operen a través de los centros incluidos en la lista estarían sometidos a menores exigencias sobre el grado de conocimiento de sus clientes como la presentación de copias de pasaportes, facturas de la luz y otros recibos.

La elaboración de esa lista coincide con un incremento de las presiones sobre el Gobierno de Londres para que aumente la transparencia y mejore la regulación antiblanqueo en los paraísos fiscales de ultramar.

Según otro especialista especializado en las finanzas offshore, citado por el periódico británico, los centros excluidos de esa lista podrían encontrarse de pronto en desventaja competitiva en relación con los incluidos en ella.

La "lista blanca", elaborada por el comité sobre prevención del blanqueo de dinero y financiación de actividades terroristas de la UE, la componen trece territorios cuyos estándares en materia de blanqueo de dinero se consideran equiparables a los de la propia Unión Europea.

La lista incluye tanto centros financieros bien establecidos como son los de Estados Unidos, Hong Kong y Singapur como los de mercados emergentes como Argentina, Rusia y Suráfrica, pero excluye a China y la India.

Territorios británicos de ultramar como las islas Caimán, Bermuda y las Islas Vírgenes no han sido incluidos mientras que las dependencias de la Corona - las islas del Canal de la Mancha y la de Man- tienen un estatus intermedio por el cual los países de la UE podrían considerar sus estándares en esa materia como equivalentes a los europeos.

Un funcionario británico dedicado a asuntos relacionados con el blanqueo de dinero calificó de "escandalosa" la decisión de incluir a Rusia y dejar fuera a las islas Caimán, lo que en su opinión sólo refleja viejos prejuicios sobre ese territorio caribeño.

La "lista blanca" se ha publicado en el portal del Tesoro británico, lo que ha sorprendido a los propios funcionarios de la UE, según los cuales no es necesariamente definitiva, dice el periódico.

Un informe publicado el mes pasado por el comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes reconocía, sin embargo, el "grave riesgo" de blanqueo en los territorios británicos de ultramar.

Los responsables de esos territorios se defienden a su vez diciendo que han recibido informes favorables de instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre blanqueo de dinero.

También argumentan que los países ricos no se aplican a sí mismos los estándares tan estrictos sobre corrupción y blanqueo de dinero que exigen a los centros offshore.