Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de la República Dominicana anunció hoy el desmantelamiento de una importante red que llegó a lavar millones de dólares fruto del tráfico de drogas procedente de Colombia, la cual estaba integrada por nacionales de los dos países.
La Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana desmanteló una importante red que llegó a lavar millones de dólares fruto del tráfico de drogas procedente de Colombia.
La agencia antidrogas definió la red como "una de la mayores organizaciones de lavado de dinero", que movió millones de dólares del país caribeño al exterior.
A los miembros de esa organización se les daba seguimiento desde 2007, cuando la DNCD y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) detectaron las transacciones ilegales de dinero realizadas a través de una agencia de cambio, ubicada en la capital dominicana.
De acuerdo con la DNCD, la intervención de la DEA y de la Dirección General de Aduanas dominicana permitió el arresto en Nueva York del dominicano Tomás Valdez, alias "Tommy Junior", persona "clave" para la recepción de altas sumas de dinero en EE.UU.
La acción también permitió el decomiso de cerca de medio millón de dólares y el arresto el pasado mes de otras tres personas, entre ellas el padre de Valdez y uno de los jefes de la red, quienes intentaban viajar con el dinero a Panamá desde un aeropuerto local.
Las autoridades decomisaron 220 mil dólares a "Tommy Junior" en Estados Unidos.
Según la DNCD, Valdez usaba como "mulas" para sacar el dinero a su cuñada identificada como Damaris Payano, y a un pariente cercano de nombre Roig Valdez.
Por el caso también fueron detenidos los colombianos Jhon Jairo Caraballo, Edwin Franco Arias y José Manuel Tamayo Castro.
De acuerdo con la fuente, los miembros de la red comenzaron a caer en diciembre de 2007 cuando la DNCD detuvo entonces en San Pedro de Macorís (este) a cuatro dominicanos con 60 kilos de cocaína aparentemente involucrados con la organización.
Asimismo, agregó, que los interrogatorios hechos a estas personas permitieron llegar al núcleo de la organización.
Sin embargo, a pesar de estos arrestos, otros integrantes de la banda siguieron sus operaciones y no fue hasta el pasado fin de semana cuando se produjo la captura de otros miembros de la banda.
Entre los detenidos el fin de semana figuran los dominicanos Germán Reyes Sabino, Pedro Mota y Alcy Cruz Peralta, sorprendidos a bordo de dos vehículos con 9,5 kilos de cocaína en tres maletas de doble fondo.
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