MADRID.- El juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó hoy el inicio de una veintena de registros simultáneos en locales y viviendas de distintas localidades españolas como Marbella (Málaga), Madrid, Barcelona y algunos municipios de esta provincia y Zaragoza en una operación contra el blanqueo de dinero en la que podrían estar implicados varios empresarios, entre ellos miembros de la alta burguesía de Cataluña, informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
El juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó hoy el inicio de una veintena de registros simultáneos en locales y viviendas de distintas localidades españolas como Marbella (Málaga), Madrid, Barcelona y algunos municipios de esta provincia y Zaragoza en una operación contra el blanqueo de dinero en la que podrían estar implicados varios empresarios, entre ellos miembros de la alta burguesía de Cataluña, informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
La operación, llevada a cabo por la guardia civil en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, investiga la comisión de delitos de blanqueo y delitos fiscales a través del envío de capitales a Liechtenstein.
Por el momento el juez no ha ordenado ninguna detención aunque la operación aún no ha sido cerrada. Las cantidades defraudadas alcanzan por el momento los 70 millones de euros, cifra que aumentará previsiblemente en las próximas horas, según las mismas fuentes.
Las investigaciones llevadas a cabo demuestran que los implicados remitían dinero al país alpino a través de sociedades intermedias creadas en España. Las sociedades enviaban las cantidades económicas a Liechtenstein donde se creaban fundaciones para facilitar el blanqueo económico.
De esta forma, el dinero ya limpio podía ser devuelvo a los empresarios en España u otros países como Suiza, explicaron las citadas fuentes. La operación se abrió en Alemania hace varios meses y se extendió posteriormente a otros países europeos.
Si quieres firmar tus comentarios, regístrate o inicia sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Citar este verso de Machado no puede ser más ocurrente al hablar de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de Zapatero y las voces que señalan que la estrategia popular podría verse dañada, es necesario preguntarse algo. ¿Ha hecho camino Rajoy? ¿Se ha preparado para ser presidente? Quizás la respuesta sorprenda.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Son los cien primeros, como podrían ser doscientos o diez. Lo importante es el concepto. La idea de tener unos días para llevar a cabo la transición desde la oposición al gobierno. Del banquillo, a llevar el dorsal titular. Nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera impresión. Y los cien primeros días son esa primera impresión. Veamos su importancia.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias previsto en los Estatutos del partido para elegir nuestra candidatura a las próximas elecciones generales.” De esta manera, Zapatero ha puesto las primarias en el punto de mira tras anunciar que no será candidato a la reelección. Tras este anuncio, observamos algunas reflexiones sobre el proceso
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
![[Premio ONA a la excelencia en webs de habla no inglesa]](/soitu/cajas/portada/img/2009/10/premio_ona/premio_ona2009.png)
![[Premio al mejor diseño en internet y a la innovación]](/soitu/cajas/portada/img/2008/09/premio_snd.png){kind=small}
|
Condiciones de Uso | Protección de Datos | Aviso Legal | Creative Commons
![[uno de los nuestros]](/soitu/iconos/v1.x/v1.0/varios/actualidad/post_lector.png)
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si quieres, puedes registrarte o, si ya lo estás, iniciar sesión ahora.