Panamá.- Representantes de 19 países participarán en el "XII Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo", que realizará la Asociación Bancaria de Panamá del 20 al 22 de agosto próximo, informó hoy una fuente oficial.
En la reunión, conferenciantes internacionales presentarán casos sobre nuevas tipologías y métodos de lavado de dinero por parte del crimen organizado, detalló un boletín informativo de la Asociación.
En la reunión, conferenciantes internacionales presentarán casos sobre nuevas tipologías y métodos de lavado de dinero por parte del crimen organizado, detalló un boletín informativo de la Asociación.
La jornada inaugural será abierta por el jefe de división de la Superintendencia de Seguros del Paraguay, César Osvaldo Verón, quien disertará sobre "El riesgo en materia de antilavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) en el sector Seguros".
El tema también será abordado por el representante del Departamento del Tesoro de EE.UU, Joe Cohen, mientras que J. Dennos Irwin, del Citibank, hablará sobre "La auto evaluación, como metodología de validación de controles ALD/CFT.
En el primer día de actividad también intervendrán el ex fiscal de drogas panameño Rosendo Miranda, y el fiscal titular de la Unidad contra el lavado de dinero de la Fiscalía Especial de Honduras, Orlan Chávez.
En los dos siguientes días se abordarán temas sobre la financiación del terrorismo, las medidas a seguir para proteger a sectores del juego e inmobiliario del lavado de dinero y la corrupción que se da en estos campos.
Otras organizaciones que colaboran en la organización del congreso son la Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiero, Fiscalía de Drogas de la Procuraduría de la Nación, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros, Ministerio de Comercio y el Instituto Panameño de Cooperativas (Ipacoop).
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