Barcelona.- La Policía Nacional ha detenido a doce personas, cuyo cabecilla ha sido arrestado en Costa Rica por la policía de ese país, acusadas de estafar unos veinte millones de euros a un 'holding' empresarial vasco durante tres años.
La Policía Nacional ha detenido a doce personas, cuyo cabecilla ha sido arrestado en Costa Rica por la policía de ese país, acusadas de estafar unos veinte millones de euros a un 'holding' empresarial vasco durante tres años.
Un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña informa hoy de que las investigaciones se iniciaron hace más de un año, tras la denuncia presentada por el grupo empresarial, que aseguraba haber tenido un perjuicio económico de unos veinte millones de euros.
Un responsable financiero de este grupo vasco habría sido objeto de una estafa por parte de unos delincuentes que, mediante sucesivos engaños, le convencieron de efectuar pagos con el fin de sufragar supuestas inversiones.
La víctima del engaño entregó importantes partidas de dinero propiedad de la empresa, abusando de la confianza de sus propietarios y de forma ilícita.
Después, mediante diversas argucias financieras, el dinero era desviado a terceras personas, que finalmente lo entregaban al responsable de la organización criminal, un conocido estafador del área de Barcelona.
La primera fase de la operación policial se desarrolló el pasado mes de marzo y permitió la desarticulación del grupo, con el arresto de nueve personas en Barcelona y otra en San Sebastián, además del director financiero de la empresa perjudicada, que habría incurrido en una apropiación indebida de fondos, indica la policía.
La operación ha culminado con el arresto del cabecilla del grupo de delincuentes, que ha sido detenido en Costa Rica, a donde había huido.
Los investigadores averiguaron que el hombre podía encontrarse en algún país centroamericano y, tras localizarle en una población de Costa Rica próxima con Nicaragua, iniciaron los trámites necesarios para su detención por parte de la Oficina de Investigación Judicial costarricense.
Por parte de la autoridad judicial se ha procedido al bloqueo preventivo de todas las cuentas bancarias en las que este hombre, cuya identidad no ha sido facilitada, figurase como titular o autorizado, o cualquiera de sus sociedades.
El valor de los bienes intervenidos asciende a unos 3 millones de dólares americanos, a falta de una tasación definitiva por los peritos.
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