Iniciar sesión | Registrarse | ¿Por qué registrarse?
  • Podrás comentar las noticias con el nombre que elijas
  • Podrás subir tus noticias en soitu.es y guardarlas en tu propia página
argentina, guinea bissau

La prensa argentina revela operaciones ilegales de dinero en el consulado guineano

EFE
Actualizado 30-11-2008 17:13 CET

Buenos Aires.-  Oficinas del Consulado de Guinea Bissau en Buenos Aires realizan operaciones financieras ilegales, reveló una investigación periodística publicada hoy por el diario bonaerense Crítica.

(EFE)

La investigación señaló que entre los clientes hay empresarios ligados al negocio de los medicamentos y hombres vinculados a una investigación judicial en curso por narcotráfico de efedrina a México.

Según el periódico, en estas oficinas consulares, ubicadas en pleno centro de la capital, se cambian cheques por dinero en efectivo sin controles legales.

La investigación señaló que entre los clientes hay empresarios ligados al negocio de los medicamentos y hombres vinculados a una investigación judicial en curso por narcotráfico de efedrina a México.

También aparece como cliente, Sebastián Forza, un joven empresario asesinado este año junto con otros dos hombres, crimen que la Justicia sospecha está conectado con un ajuste de cuentas del narcotráfico.

El periódico cita como fuentes a clientes, banqueros y operadores del mercado sin identificar, quienes reconocen a esta "cueva" (como se llama popularmente en Argentina a estos lugares donde se realizan operaciones con dinero sin el control de las autoridades) como una de las mayores del centro porteño, presuntamente manejada por militares.

"La 'cueva' funciona en 25 de Mayo 293, sexto piso, en el consulado de Guinea-Bissau", aseveró Crítica, que indicó que el caso está bajo investigación del juez Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuán.

La investigación judicial se inició en octubre pasado a partir de una denuncia anónima que señaló el nombre de un hombre y su socio que recibían los cheques del centro de operaciones ilegales y los depositaban a nombre de empresas exentas del impuesto argentino al cheque, que es del 0,6 por ciento.

De acuerdo con la información del periódico, en los registros de la cancillería argentina sobre la representación consular de Guinea Bissau en Buenos Aires, aparece como cónsul honorario de ese país el argentino Enrique Óscar Montiel.

Crítica publicó que Montiel, un ex militar de 78 años, "llegó en su carrera a ser mayor de Infantería" y, según los registros castrenses, murió el 11 de marzo de 1997, aunque luego de ese fecha su nombre figura como fundador de una empresa en 2000 y hasta fue candidato a legislador por una fuerza de derecha en 2003.

Di lo que quieras

Aceptar

Si quieres firmar tus comentarios, regístrate o inicia sesión »

En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.

DI LO QUE QUIERAS

Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si quieres, puedes registrarte o, si ya lo estás, iniciar sesión ahora.

Nuestra selección

Hasta la vista y gracias

Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.

El suplicio (o no) de viajar en tren en EEUU

Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...

Presidimos la UE: que no falten los regalos para los periodistas

Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.

Soitu.es vuelve a ganar el premio de la ONA

A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.

08:50

¿Se ha preparado Rajoy para ser presidente? »

Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Citar este verso de Machado no puede ser más ocurrente al hablar de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de Zapatero y las voces que señalan que la estrategia popular podría verse dañada, es necesario preguntarse algo. ¿Ha hecho camino Rajoy? ¿Se ha preparado para ser presidente? Quizás la respuesta sorprenda.

En: E-Campany@

Recomendación: Albert Medrán

09:03

Billetes en primera, eurodiputados y política 2.0 »

“Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.

En: E-Campany@

Recomendación: Albert Medrán

08:49

¿Por qué son importantes los 100 primeros días de gobierno? »

Son los cien primeros, como podrían ser doscientos o diez. Lo importante es el concepto. La idea de tener unos días para llevar a cabo la transición desde la oposición al gobierno. Del banquillo, a llevar el dorsal titular. Nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera impresión. Y los cien primeros días son esa primera impresión. Veamos su importancia.

En: E-Campany@

Recomendación: Albert Medrán

14:29

5 reflexiones sobre las primarias »

“Os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias previsto en los Estatutos del partido para elegir nuestra candidatura a las próximas elecciones generales.” De esta manera, Zapatero ha puesto las primarias en el punto de mira tras anunciar que no será candidato a la reelección. Tras este anuncio, observamos algunas reflexiones sobre el proceso

En: E-Campany@

Recomendación: Albert Medrán

Estos son nuestros Selectores »

Lo más visto
1

Cómo sellar el paro por internet

RAMÓN PECO (SOITU.ES)
2

Sexo oral para ella

M. PÉREZ, J. J. BORRÁS Y X. ZUBIETA (SOITU.ES)
4

¿Qué es el sexo?

M. PÉREZ, J.J. BORRÁS y X. ZUBIETA (SOITU.ES)
5

Cómo masturbarse adecuadamente

M. PÉREZ, J. J. BORRÁS Y X. ZUBIETA (SOITU.ES)
Widgets

Widget Liga 0910

Clasificación, calendario, equipos, etc. »

Widget El tiempo

Situación actual y previsión de cinco días »

Widget Estaciones de esquí

Estado de las estaciones de esquí »

Widget Loterías y Sorteos

ONCE, Quiniela, Primitiva, etc. »

[Premio ONA a la excelencia en webs de habla no inglesa] [Premio al mejor diseño en internet y a la innovación]