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panama, narcotrafico

Fiscal pide apertura de juicio contra Urrego por lavado de activos en Panamá

EFE
Actualizado 25-06-2009 00:50 CET

Panamá.-  El fiscal primero de Drogas de Panamá, Javier Caraballo, pidió hoy la apertura de juicio contra el colombiano José Nelson Urrego y de otras ocho personas, acusadas de lavado de activos producto del narcotráfico.

(EFE)

Urrego fue detenido hace más de un año por las autoridades panameñas en la isla de Chapera, de su propiedad y situada en el Pacífico de este país. EFE/Archivo

Caraballo hizo el alegato en la audiencia preliminar del caso que hoy tuvo lugar, tras ser suspendida el pasado 10 de junio debido a la ausencia de los apoderados legales de tres de los acusados.

La audiencia determinará si los nueve imputados deben ser llamados a juicio, para lo que el juez Raúl Vergara tendrá un periodo de 30 días.

Junto con Urrego, de 55 años, también son procesados Marisol Plaza, Mirna Rodríguez, Rafael Jiménez, Enrique Vallejo, Elizabeth Miranda, Pedro Ospina, Miguel Sierra y Aida Ojuela.

El fiscal argumentó en algo más de tres horas el contenido de los 230 tomos del expediente y señaló que Urrego compró varias propiedades en Panamá con dinero que recibió producto de su relación con el Cartel del Norte del Valle de Colombia.

Afirmó que el acusado colombiano ingresó el dinero en Panamá de forma clandestina y que lo depositó en un banco local con la complicidad de un funcionario de la entidad económica.

Urrego fue detenido hace más de un año por las autoridades panameñas en la isla de Chapera, de su propiedad y situada en el Pacífico de este país.

De acuerdo a las investigaciones, utilizaba presuntamente dos compañías de la Zona Libre de Colón, en el Caribe panameño, para el lavado de dinero y mantenía en este país varias sociedades anónimas de empresas tecnológicas que movieron sumas millonarias en el sistema bancario local e internacional.

Por su parte, el abogado de Urrego, Rogelio Cruz, declaró a la prensa tras su intervención que "no hay delito previo para que se acuse" a su defendido de blanqueo de capitales.

Aseguró que el fiscal Caraballo durante su intervención cometió varios errores, uno de ellos, al afirmar que el dinero que su defendido utilizó para formar sociedades anónimas y empresas en Panamá era producto de delitos relacionados con drogas.

Destacó que una cosa era ser acusado de lavado de dinero y otra por el tráfico de drogas, algo de lo que Urrego no estaba acusado ni en Panamá, ni en Estados Unidos ni en Colombia.

Dijo que el dinero que recibió José Nelson Urrego para hacer negocios, entre ellos comprar la isla de Chapera, fue producto de una herencia que recibió de su madre.

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