Desarticulan una banda dedicada a estafar con tarjetas de crédito clonadas

Jaén.-  La Policía Nacional ha detenido entre Jaén y Ciudad Real a 16 personas y ha desarticulado una organización de delincuentes dedicada a cometer estafas mediante la utilización de tarjetas de crédito clonadas.

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(EFE)

En la imagen, vista del material incautado por la Policía Nacional en una operación en la que fueron detenidas catorce personas. EFE/Archivo

Las investigaciones comenzaron a finales del mes de febrero por miembros de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Jaén, tras una denuncia interpuesta por unos empresarios de una localidad próxima a Barcelona, según un comunicado de la Policía Nacional.

Un individuo que se hacia pasar por representante legal de un club de alterne ubicado en la provincia de Ciudad Real les había contratado la instalación de un Terminales de Punto de Venta (TPV) y transcurrido cierto tiempo sospecharon que estaba siendo utilizado para actividades ilícitas.

Tras las primeras investigaciones se confirmó que el presunto autor del delito es Raúl P.D. de Jaén, y que esta denuncia puede tener relación con otra interpuesta en octubre, con hechos similares en un club de alterne de Cenicientos (Madrid).

A mediados de abril finalizaba la primera fase de la operación y se realizaban las primeras seis detenciones, en Jaén y Ciudad Real, así como la realización de dos registros domiciliarios, uno en un domicilio de Jaén y otro en un club de alterne de Ciudad Real, que dieron como resultado la intervención de varios ordenadores y gran cantidad de documentos.

El estudio y análisis de los mismos dieron paso a una segunda fase de la operación en la que se confirmó que el responsable de la trama, personalmente en unas ocasiones y utilizando a terceras personas, miembros de su "organización", llegaron a contratar hasta un total de nueve terminales TPV y crear una agencia de viajes en Jaén, para utilizarla como "tapadera".

La segunda fase de la operación finalizó con otras siete detenciones, todas ellas en Jaén, el cierre de la agencia de viajes y la identificación de las personas que ponían las tarjetas clonadas que eran pasadas por los TPV previamente contratados por los detenidos, tres ciudadanos de Nigeria, ubicados en localidades del extrarradio de Madrid.

Tras identificar a los que ponían las tarjetas, se inicia la tercera fase de la investigación y se comprueba que las tarjetas utilizadas eran mayoritariamente de Estados Unidos y Rusia, por lo que por la UDEV de Jaén solicitó colaboración de SERMEPA (Servicios de Medios de Pago), la INTERPOL y otras organizaciones policiales de carácter internacional para la localización de las víctimas.

La operación finalizó el día 7 con la detención de los tres nigerianos y la realización de dos registros domiciliarios en la Comunidad de Madrid, uno en Alcalá de Henares y otro en Torrejón de Ardoz, en los que se intervino diverso material como ordenadores, tarjetas de crédito clonadas y "boletas" de compra.

El "modus operandi" de la organización consistía en que "cerebro" u otro miembro de la organización a requerimiento del primero, contrataba un TPV, en una entidad bancaria para utilizarlo en supuestas empresas o negocios que poseían, una vez el terminal estaba operativo, contactaban con los nigerianos que eran los que tenían las tarjetas clonadas, y las "pasaban", hasta que dejaba de estar operativa por cualquier causa.

Durante el tiempo que ha estado funcionando la organización, han realizado "infinidad de operaciones fraudulentas", por un importe de más de medio millón de euros, tanto en operaciones consumadas como intentadas.