MADRID.- La Agencia Tributaria ha desmantelado una trama de fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) intracomunitario en el sector del automóvil, que había defraudado más de 9 millones de euros entre 2005 y 2007, informó este martes el Ministerio de Economía y Hacienda en un comunicado.
En el curso de la operación, se registró el domicilio particular del organizador de la trama y la sede social y local de la principal sociedad beneficiaria en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, siendo incautados 24 vehículos e intervenida abundante documentación física y electrónica.
Los vehículos eran de gama media y alta (todo-terrenos de BMW y Dodge, berlinas de alta gama de Audi, BMW y Mercedes y berlinas medias y compactos de Ford, Hyunday, Opel y Renault), con un valor total aproximado de 900.000 euros.
Como consecuencia de esta operación, han sido detenidas y puestas a disposición judicial dos personas, acusadas de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Asimismo, se ha denunciado a 24 sociedades y sus administradores y se ha procedido al embargo y bloqueo de diversas cuentas bancarias.
La operación se inició cuando se detectó, gracias a los procedimientos habituales de control de IVA, a varias empresas que se creaban y desaparecían con los mismos administradores y sedes. Las investigaciones han durado ocho meses, detectándose la comisión de fraude del IVA mediante el sistema denominado "truchas".
En este tipo de delito, los vehículos son adquiridos por una empresa de la trama, que se los vende a otra para venderlos a otras empresas implicadas o al consumidor final. Todas las empresas solicitan el IVA soportado, pero desaparecen antes de ingresar el IVA repercutido.
La operación ha sido fruto de las investigaciones coordinadas de la Dependencia de Inspección Tributaria, el Área Operativa de Aduanas de la Delegación Especial de Madrid y la Oficina Nacional de Inspección Financiera, con autorización del Juzgado número 20 de Madrid.
Si quieres firmar tus comentarios, regístrate o inicia sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Citar este verso de Machado no puede ser más ocurrente al hablar de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de Zapatero y las voces que señalan que la estrategia popular podría verse dañada, es necesario preguntarse algo. ¿Ha hecho camino Rajoy? ¿Se ha preparado para ser presidente? Quizás la respuesta sorprenda.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Son los cien primeros, como podrían ser doscientos o diez. Lo importante es el concepto. La idea de tener unos días para llevar a cabo la transición desde la oposición al gobierno. Del banquillo, a llevar el dorsal titular. Nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera impresión. Y los cien primeros días son esa primera impresión. Veamos su importancia.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias previsto en los Estatutos del partido para elegir nuestra candidatura a las próximas elecciones generales.” De esta manera, Zapatero ha puesto las primarias en el punto de mira tras anunciar que no será candidato a la reelección. Tras este anuncio, observamos algunas reflexiones sobre el proceso
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
![[Premio ONA a la excelencia en webs de habla no inglesa]](/soitu/cajas/portada/img/2009/10/premio_ona/premio_ona2009.png)
![[Premio al mejor diseño en internet y a la innovación]](/soitu/cajas/portada/img/2008/09/premio_snd.png){kind=small}
|
Condiciones de Uso | Protección de Datos | Aviso Legal | Creative Commons
![[uno de los nuestros]](/soitu/iconos/v1.x/v1.0/varios/actualidad/post_lector.png)
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si quieres, puedes registrarte o, si ya lo estás, iniciar sesión ahora.